«Корпоративное мошенничество»



 ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КУРСА: 2 ДНЯ 


Когда

 10 и 17 февраля

с 09.30-17.00

Длительность

 16 ак. часов

Формат

онлайн + записи занятий

Документ

Удостоверение о повышении квалификации


Кому будет полезен курс?


Внутренним аудиторам


Менеджерам и специалистам в области управления рисками и внутреннего контроля


Менеджерам всех уровней операционных подразделений организации


Менеджерам всех уровней финансовой дирекции компании

Собственникам и руководителям компаний малого и среднего бизнеса


   Всем менеджерам и специалистам организаций, которые:

  • принимают решения в рамках своих должностных полномочий и обязанностей
  •  стремятся узнать, почему сотрудники совершают мошеннические действия, как это выявлять и как этому противодействовать
  • стремятся узнать, какие есть инструменты для организации эффективного процесса управления рисками мошенничества
  • стремятся узнать, какие есть инструменты для организации эффективной системы внутреннего контроля в целях противодействия мошенничеству в организации
  • стремятся понять, почему управление рисками мошенничества, это важный элемент корпоративного управления и корпоративной культуры и управления бизнес-процессами организации, а также практический инструмент при принятии решений руководителями и сотрудниками всех уровней организации в области противодействия мошенничеству 

Что слушатель курса получит в процессе обучения



СПЕЦИФИЧЕСКИЕ НАВЫКИ

Вы получите концептуальные основы и инструменты разработки и внедрения процессов системы управления рисками мошенничества и системы внутреннего контроля организации

ЦЕННАЯ ПРАКТИКА

Вы получите понимание ролей и ответственности сторон в управлении рисками мошенничества организации и координации деятельности для противодействия мошенничеству

ПРАКТИЧЕСКИЕ КЕЙСЫ

Вы получите понимание областей бизнеса организации, подверженных риску мошенничества, и анализа данных для борьбы с мошенничеством

УНИКАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ

Вы получите практические материалы в оласти управления рисками и системы внутреннего контроля в ключевых бизнес-процессах, подверженных рискам мошенничества


ЭРИКА КОЛЧИНА

CIA, CMA, FICA

 Преподаватель очного курса CIA часть 1 и часть 2 в интенсивном формате, СIA часть 3,   Дистанционного курса CIA часть 1.

  • Более 18 лет опыта работы в области оценки, развития и построения системы Внутреннего контроля в основных бизнес-процессах компаний.
  • Более 10 лет на позиции Руководителя службы Внутреннего аудита и более 4 лет в должности Финансового директора в международных и российских компаниях сектора FMCG и розницы.
  • С 2010 года занимается преподавательской деятельностью и публичными выступлениями, спикер на международных и российских конференциях, автор ряда статей.
  • С 2014 года занимается консультационной деятельностью в части оценки системы внутреннего контроля и управления рисками компаний.

  Комплаенс

  • Почетный член Международной Комплаенс Ассоциации (ICA), FICA
  • Сертифицированный аудитор ICA по ISO 19600 & 37001
  • Авторизованный ICA преподаватель сертификационной программы GRC Diploma program (Корпоративное управление, Риски и Комплаенс) в ICS (International Compliance Services)

  Консультант:

      Внутренний аудит, Внутренний контроль, Риски и Комплаенс







Документы об обучении на курсе






Вы получите всю необходимую теоретическую базу и практический опыт от преподавателя-эксперта во внутреннем контроле и аудите и бесценные конкурентоспособные знания и навыки, которые сможете сразу же применять в работе



Какие знания и навыки получат слушатели после обучения


Концептуальные основы и инструменты разработки и внедрения процессов системы управления рисками мошенничества и системы внутреннего контроля организации

Понимание ролей и ответственности сторон в управлении рисками мошенничества организации и координации деятельности для противодействия мошенничеству


Понимание областей бизнеса организации, подтвержденных риску мошенничества, и анализа данных для борьбы с мошенничеством


Практические материалы в области управления рисками и системы внутреннего контроля в ключевых бизнес-процессах, подтвержденных рисками мошенничества


Программа курса


ДЕНЬ 1 - ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЗНАНИЙ О КОРПОРАТИВНОГО МОШЕННИЧЕСТВА
 
1. Что такое корпоративное мошенничество
  • Профессиональное мошенничество 2022: обзор «Доклада странам о профессиональном
    мошенничестве» Ассоциации сертифицированных специалистов по расследованию
    мошенничества (ACFE)
  • Внутренний аудит – Стандарты деятельности в отношении мошенничества
2. Основные термины и определения в области мошенничества
  • Уголовный кодекс РФ: ст. 159 «Мошенничество», ст. 160 «Присвоение или растрата», ст. 201
    «Злоупотребление полномочиями», ст. 204 УК РФ «Коммерческий подкуп»
  • Закон № 273ФЗ «О противодействии коррупции»
  • ISO 37001:2016: «Системы менеджмента противодействия коррупции – Требования и
    рекомендации по применению»а
  • THE IIA – Институт Внутренних Аудиторов
4. Управление бизнес-риском мошенничества - практические материалы
  • Подверженность риску мошенничества в бизнесе организации: согласно классификации видов
    мошенничества: коррупция, незаконное присвоение активов и фальсификация финансовой
    отчетности
  • Тесты для анализа данных для борьбы с мошенничеством: согласно классификации видов
    мошенничества: коррупция, незаконное присвоение активов и фальсификация финансовой
    отчетности
  • Упражнение: Бизнес-процессы – риски мошенничества и «красные флаги» в процессах закупки
    и продаж
7. Борьба с мошенничеством - практические материалы
  • Образец матрицы принятия решений по политике противодействия мошенничеству

ДЕНЬ 2 - УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ МОШЕННИЧЕСТВА И БОРЬБА С МОШЕННИЧЕСТВОМ

 

2. Управление бизнес - риском мошенничества - практические материалы
  • Оценка риска мошенничества – на примере потенциального риска фальсификации финансовой
    отчетности (риск признания выручки)
  • Риски мошенничества – виды мошенничества, с которыми может столкнуться организация
  • Оценочный лист – оценка эффективности системы предотвращения мошенничества в
    организации для анализа областей и факторов мошенничества
  • Оценочный лист – оценки эффективности системы выявления мошенничества в организации
    для анализа областей и факторов мошенничества
3. Управлене риском мошенничества и система внутреннего контроля - общепринятые международные практики
  • Модель COSO 2013 «Внутренний контроль. Интегрированная модель» - Деятельность по
    управлению рисками мошенничества
  • Модель COSO 2017 ««Выстраивание связи риска со стратегией и результатами деятельности
    компании» - Корпоративное управление и культура организации
4. Управление риском мошенничества и система внутреннего контроля - практические материалы
  • Образец политики противодействия мошенничеству
  • Вопросник – пример высокоуровневой оценки управления рисками мошенничества
  • Образец политики противодействия мошенничеству – пример Матрицы ответственности
  • Образец политики управления рисками мошенничества
  • Вопросник – образец анкеты по управлению рисками мошенничества для персонала
5. Законодательство РФ и Международный стандарт в области противодействия корупции
  • Закон № 273ФЗ «О противодействии коррупции» от 25.12.2008
  • ISO 37001:2016: «Системы менеджмента борьбы со взяточничеством – Требования и
    рекомендации по применению»



Отзывы слушателей




Часто задаваемые вопросы


Какой формат обучения предусмотрен на курсе?

Обучение на курсе возможно в двух форматах:

  • дистанционном (асинхронно) - самостоятельно по программе подготовки
  • онлайн (синхронно) - в группе по расписанию
Как будет проходить обучение на курсе?
  • При дистанционном (асинхронном) формате обучение происходит по интерактивной программе подготовки (настройте интенсивность программы под свои возможности), состоящей из уроков с материалами и видеолекциями, в системе дистанционного обучения http://hockmyweb.ru/ (инструкция пользователя системы доступна здесь)
  • При Онлайн-формате (синхронном) обучение проходит по расписанию в zoom (установите заранее).

Мы рекомендуем по возможности использовать компьютер с двумя мониторами или ДВА устройства в процессе обучения. На одном необходимо запустить онлайн-трансляцию с занятием, а на втором работать. Использовать смартфон как одно из устройств мы не рекомендуем - набираемый код будет слишком мелким на экране, увеличение экрана не всегда удобно. Планшет в роли одного из устройств приветствуется. Обучение на одном устройстве возможно, но слушателю необходимо продумать удобство своей работы заранее (большой экран или быстрое переключение между программами zoom и Python).

Участвуйте в каждом занятии и выполняйте инструкции, которые будет давать эксперт-преподаватель.

Обязательно выполняйте ВСЕ домашние задания.

В случае возникновения сложности, задавайте свои вопросы эксперту в чате группы или в hockmyweb. Как правило, преподаватель отвечает на вопрос в течении одного-трёх дней.

Успешно сдайте итоговую работу и получите документ о Повышении квалификации по теме курса.

Если я не смогу защитить свою работу с первого раза, есть ли пересдача и какие дальнейшие действия?

Выпускную работу / тест возможно пересдать в установленный день (бесплатно). Для уточнения всей информации о пересдаче напишите письмо на edu@hocktraining.com

Как я узнаю, что данный курс мне точно подходит?

Подробно ознакомиться с программой курса, методикой преподавания и с самим экспертом Вы можете на онлайн-презентации. Записаться на презентацию можно по ссылке: https://www.hocktraining.com/hock_pres

Что делать, если я пропущу занятие?

Будет производиться запись онлайн-занятий, которые будут оперативно выкладываться в личный кабинет слушателя в  hockmyweb (как правило, в течении одного-двух дней). По этим записям можно быстро закрыть пробелы.

Будем ли мы рассматривать на курсе этапы, методы и инструменты, по борьбе с корпоративным мошенничеством?

В рамках курса вы освоите:

ДЕНЬ 1 - ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЗНАНИЙ О КОРПОРАТИВНОГОМОШЕННИЧЕСТВА

      1. Что такое корпоративное мошенничество
      2. Основные термины и определения в области мошенничества 
      3. Классификация видов мошенничества (ACFE) – Дерево Мошенничества: коррупция, незаконное присвоение активов и фальсификация финансовой отчетностии
      4. Управление бизнес-риском мошенничества - практические материалы 
      5. Почему люди совершают мошенничество - Теория Дональда Кресси "Треугольник мошенничества"
      6. Борьба с мошенничеством: Модель "Трех линий", Три линии обороны в борьбе с мошенничеством и Программа борьбы с мошенничеством
      7. Борьба с мошенничеством - практические материалы

ДЕНЬ 2 - УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ МОШЕННИЧЕСТВА И БОРЬБА С МОШЕННИЧЕСТВОМ

      1. Управление бизнес-риском мошенничества: Основные принципы создания среды для эффективного управления риском мошенничества - Практическое руководство Асоциации сертифицированных специалистов по расследованию мошенничества (ACFE)
      2. Управление бизнес - риском мошенничества - практические материалы 
      3. Управлене риском мошенничества и система внутреннего контроля - общепринятые международные практики
      4. Управление риском мошенничества и система внутреннего контроля - практические материалы
      5. Законодательство РФ и Международный стандарт в области противодействия корупции

Дополнительные бонусы


Возврат налогового вычета

при оплате обучения в HOCK Training вы можете вернуть налоговый вычет в размере 13% от суммы платежа

Скидки на дальнейшее обучение

все слушатели, прошедшие обучение в HOCK Training, получают дополнительные скидки на другие программы

Расписание согласовывается.

Оставьте заявку на обучение в данной группе.


Записаться на мероприятие!


Этот курс вы можете оплатить в рассрочку!


Мы позаботились о наших будущих слушателях и сделали антикризисное предложение - теперь у вас есть возможность пройти обучение 
в рассрочку 0%!








Сообщество Внутренних аудиторов 


HOCK Training приглашает Вас присоединиться к телеграм-чату, посвящённому обсуждению вопросов Внутреннего аудита. Здесь вы сможете общаться c единомышленниками, обсуждать сложные вопросы курса подготовки, помогать друг другу и узнавать последние новости.


Welcome to Internal Auditor Success!