Корпоративное мошенничество

Проводим обучение

c 2000 года

Начать обучение бесплатно

Учиться дистанционно

4.9 из 5

на основании оценок в сервисах Яндекс

Проводим обучение

c 2002 года

Начать обучение бесплатно

Учиться дистанционно

4.9 из 5

на основании оценок в Яндекс

ДИСТАНЦИОННО

Обучение самостоятельно по настраиваемому гибкому графику

Когда

с момента оплаты
доступ НАВСЕГДА

Длительность

16 ак. часов

Формат

ДИСТАНЦИОННО

Документ

Удостоверение о повышении квалификации

Кому будет полезен курс?

Внутренним аудиторам

Специалистам в области управления рисками и внутреннего контроля

Менеджерам операционных подразделений организации

Менеджерам финансовой дирекции компании

Собственникам и руководителям компаний малого и среднего бизнеса

Контролерам и риск-менеджерам, которые работают над созданием эффективных систем внутреннего контроля в организации

Руководителям всех уровней, которые стремятся интегрировать управление рисками в корпоративную культуру для повышения безопасности

Что слушатель курса получит в процессе обучения

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ НАВЫКИ

Вы получите концептуальные основы и инструменты разработки и внедрения процессов системы управления рисками мошенничества и системы внутреннего контроля организации

ЦЕННАЯ ПРАКТИКА

Вы получите понимание ролей и ответственности сторон в управлении рисками мошенничества организации и координации деятельности для противодействия мошенничеству

ПРАКТИЧЕСКИЕ КЕЙСЫ

Вы получите понимание областей бизнеса организации, подверженных риску мошенничества, и анализа данных для борьбы с мошенничеством

УНИКАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ

Вы получите практические материалы в оласти управления рисками и системы внутреннего контроля в ключевых бизнес-процессах, подверженных рискам мошенничества

ЭРИКА КОЛЧИНА

CIA, CMA, FICA

Преподаватель очного курса CIA часть 1 и часть 2 в интенсивном формате, СIA часть 3, Дистанционного курса CIA часть 1.

Более 18 лет опыта работы в области оценки, развития и построения системы Внутреннего контроля в основных бизнес-процессах компаний.
Более 10 лет на позиции Руководителя службы Внутреннего аудита и более 4 лет в должности Финансового директора в международных и российских компаниях сектора FMCG и розницы.
С 2010 года занимается преподавательской деятельностью и публичными выступлениями, спикер на международных и российских конференциях, автор ряда статей.
С 2014 года занимается консультационной деятельностью в части оценки системы внутреннего контроля и управления рисками компаний.

Комплаенс

Почетный член Международной Комплаенс Ассоциации (ICA), FICA
Сертифицированный аудитор ICA по ISO 19600 & 37001
Авторизованный ICA преподаватель сертификационной программы GRC Diploma program (Корпоративное управление, Риски и Комплаенс) в ICS (International Compliance Services)

Консультант:

Внутренний аудит, Внутренний контроль, Риски и Комплаенс

Документы об обучении на курсе

При успешной сдаче итогового проекта слушателям курса выдаётся

Удостоверение о повышении квалификации установленного образца

Вы получите всю необходимую теоретическую базу и практический опыт от преподавателя-эксперта во внутреннем контроле и аудите и бесценные конкурентоспособные знания и навыки, которые сможете сразу же применять в работе

Какие знания и навыки получат слушатели после обучения

Концептуальные основы и инструменты разработки и внедрения процессов системы управления рисками мошенничества

Понимание ролей и ответственности сторон в управлении рисками мошенничества организации и координации деятельности для противодействия мошенничеству

Понимание областей бизнеса организации, подтвержденных риску мошенничества, и анализа данных для борьбы с мошенничеством

Практические материалы в области управления рисками и системы внутреннего контроля в ключевых бизнес-процессах, подтвержденных рисками мошенничества

Программа курса

Модуль 1 - ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЗНАНИЙ О КОРПОРАТИВНОМ МОШЕННИЧЕСТВЕ

1. Что такое корпоративное мошенничество

Профессиональное мошенничество 2022: обзор «Доклада странам о профессиональном
мошенничестве» Ассоциации сертифицированных специалистов по расследованию
мошенничества (ACFE)
Внутренний аудит – Стандарты деятельности в отношении мошенничества

2. Основные термины и определения в области мошенничества

Уголовный кодекс РФ: ст. 159 «Мошенничество», ст. 160 «Присвоение или растрата», ст. 201
«Злоупотребление полномочиями», ст. 204 УК РФ «Коммерческий подкуп»
Закон № 273ФЗ «О противодействии коррупции»
ISO 37001:2016: «Системы менеджмента противодействия коррупции – Требования и
рекомендации по применению»а
THE IIA – Институт Внутренних Аудиторов

3. Классификация видов мошенничества (ACFE) – Дерево Мошенничества: коррупция, незаконное
присвоение активов и фальсификация финансовой отчетностии

Нет подпунктов в данной теме

4. Управление бизнес-риском мошенничества - практические материалы

Подверженность риску мошенничества в бизнесе организации: согласно классификации видов
мошенничества: коррупция, незаконное присвоение активов и фальсификация финансовой
отчетности
Тесты для анализа данных для борьбы с мошенничеством: согласно классификации видов
мошенничества: коррупция, незаконное присвоение активов и фальсификация финансовой
отчетности
Упражнение: Бизнес-процессы – риски мошенничества и «красные флаги» в процессах закупки
и продаж

5. Почему люди совершают мошенничество - Теория Дональда Кресси "Треугольник мошенничества"

Нет подпунктов в данной теме

6. Борьба с мошенничеством: Модель "Трех линий", Три линии обороны в борьбе с мошенничеством и Программа борьбы с мошенничеством

Нет подпунктов в данной теме

7. Борьба с мошенничеством - практические материалы

Образец матрицы принятия решений по политике противодействия мошенничеству

Модуль 2 - УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ МОШЕННИЧЕСТВА И БОРЬБА С МОШЕННИЧЕСТВОМ

1. Управление бизнес-риском мошенничества: Основные принципы создания среды для эффективного управления риском мошенничества - Практическое руководство Ассоциации сертифицированных специалистов по расследованию мошенничества (ACFE)

Нет подпунктов в данной теме

2. Управление бизнес - риском мошенничества - практические материалы

Оценка риска мошенничества – на примере потенциального риска фальсификации финансовой
отчетности (риск признания выручки)
Риски мошенничества – виды мошенничества, с которыми может столкнуться организация
Оценочный лист – оценка эффективности системы предотвращения мошенничества в
организации для анализа областей и факторов мошенничества
Оценочный лист – оценки эффективности системы выявления мошенничества в организации
для анализа областей и факторов мошенничества

3. Управление риском мошенничества и система внутреннего контроля - общепринятые международные практики

Модель COSO 2013 «Внутренний контроль. Интегрированная модель» - Деятельность по
управлению рисками мошенничества
Модель COSO 2017 ««Выстраивание связи риска со стратегией и результатами деятельности
компании» - Корпоративное управление и культура организации

4. Управление риском мошенничества и система внутреннего контроля - практические материалы

Образец политики противодействия мошенничеству
Вопросник – пример высокоуровневой оценки управления рисками мошенничества
Образец политики противодействия мошенничеству – пример Матрицы ответственности
Образец политики управления рисками мошенничества
Вопросник – образец анкеты по управлению рисками мошенничества для персонала

5. Законодательство РФ и Международный стандарт в области противодействия коррупции

Закон № 273ФЗ «О противодействии коррупции» от 25.12.2008
ISO 37001:2016: «Системы менеджмента борьбы со взяточничеством – Требования и
рекомендации по применению»

Скачать программу в PDF

Отзывы слушателей

ЦЕЛОСТНЫЙ СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД ПО ТЕМЕ КОРПОРАТИВНОГО МОШЕННИЧЕСТВА

7 декабря 2023 1 / 2

Ценность курса состоит в том, что Эрика Колчина замечательный и уникальный специалист, даёт целостный системный подход по теме корпоративного мошенничества.

Тему излагает простым нескучным языком. На курсе определяются основные факторы, обуславливающие возникновение корпоративного мошенничества и возможные его последствия для бизнеса.

Для меня очень важно: понять общий принцип, структуру. И потом, применяя общий принцип, выходить на индивидуальное решение для практической рабочей ситуации.

Спасибо за то, что Вы так качественно умеете делиться Вашими знаниями.

Рагозин Антон Семенович

Экономист

Читать отзыв полностью
Читать все отзывы

Ценность курса состоит в том, что Эрика Колчина замечательный и уникальный специалист, даёт целостный системный подход по теме корпоративного мошенничества.

Тему излагает простым нескучным языком. На курсе определяются основные факторы, обуславливающие возникновение корпоративного мошенничества и возможные его последствия для бизнеса.

Для меня очень важно: понять общий принцип, структуру. И потом, применяя общий принцип, выходить на индивидуальное решение для практической рабочей ситуации.

Спасибо за то, что Вы так качественно умеете делиться Вашими знаниями.

Рагозин Антон Семенович
ВЫЯВЛЕНИЕ РИСКОВ И УГРОЗ КОРПОРАТИВНОГО МОШЕННИЧЕСТВА, НАПРАВЛЕННОГО НА ИХ МИНИМИЗАЦИЮ

8 ноября 2023 2 / 2

Большая благодарность преподавателю за курс.

Материал подготовлен хороший и доступный для восприятия. На курсе обсуждается выявление рисков и угроз корпоративного мошенничества, направленного на их минимизацию.

При обсуждении проблемных вопросов данются развернутые пояснения по интересующим вопросам.

Интересный курс, с примерами из жизни.

Фирсова Екатерина Степановна

Менеджер

Читать отзыв полностью
Читать все отзывы

Большая благодарность преподавателю за курс.

Материал подготовлен хороший и доступный для восприятия. На курсе обсуждается выявление рисков и угроз корпоративного мошенничества, направленного на их минимизацию.

При обсуждении проблемных вопросов данются развернутые пояснения по интересующим вопросам.

Интересный курс, с примерами из жизни.

Фирсова Екатерина Степановна

Часто задаваемые вопросы

Какой формат обучения предусмотрен на курсе?

Обучение на курсе возможно в дистанционном формате:

самостоятельно по календарю с гибкой настройкой эффективности обучения и поддержкой эксперта

Как будет проходить обучение на курсе?

При дистанционном (асинхронном) формате обучение происходит по интерактивной программе подготовки (настройте интенсивность программы под свои возможности), состоящей из уроков с материалами и видеолекциями, в системе дистанционного обучения http://hockmyweb.ru/ (инструкция пользователя системы доступна здесь)

В случае возникновения сложности, задавайте свои вопросы эксперту в hockmyweb. Как правило, преподаватель отвечает на вопрос в течении одного-трёх дней.

Успешно сдайте итоговую работу и получите документ о Повышении квалификации по теме курса.

Если я не смогу защитить свою работу с первого раза, есть ли пересдача и какие дальнейшие действия?

Выпускную работу / тест возможно пересдать в установленный день (бесплатно). Для уточнения всей информации о пересдаче напишите письмо на edu@hocktraining.com

Как я узнаю, что данный курс мне точно подходит?

Подробно ознакомиться с программой курса, методикой преподавания и с самим экспертом Вы можете на онлайн-презентации (если есть в графике презентаций). Записаться на презентацию можно по ссылке: https://www.hocktraining.com/hock_pres

Будем ли мы рассматривать на курсе этапы, методы и инструменты, по борьбе с корпоративным мошенничеством?

В рамках курса вы освоите:

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЗНАНИЙ О КОРПОРАТИВНОГОМОШЕННИЧЕСТВА

Что такое корпоративное мошенничество
Основные термины и определения в области мошенничества
Классификация видов мошенничества (ACFE) – Дерево Мошенничества: коррупция, незаконное присвоение активов и фальсификация финансовой отчетностии
Управление бизнес-риском мошенничества - практические материалы
Почему люди совершают мошенничество - Теория Дональда Кресси "Треугольник мошенничества"
Борьба с мошенничеством: Модель "Трех линий", Три линии обороны в борьбе с мошенничеством и Программа борьбы с мошенничеством
Борьба с мошенничеством - практические материалы

УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ МОШЕННИЧЕСТВА И БОРЬБА С МОШЕННИЧЕСТВОМ

Управление бизнес-риском мошенничества: Основные принципы создания среды для эффективного управления риском мошенничества - Практическое руководство Асоциации сертифицированных специалистов по расследованию мошенничества (ACFE)
Управление бизнес - риском мошенничества - практические материалы
Управлене риском мошенничества и система внутреннего контроля - общепринятые международные практики
Управление риском мошенничества и система внутреннего контроля - практические материалы
Законодательство РФ и Международный стандарт в области противодействия корупции

Почему слушатели выбирают HOCK?

У нас преподают опытные преподаватели-практики, имеющие сертификаты по международным квалификациям и богатейший опыт преподавания

Мы имеем многолетний опыт и экспертизу в подготовке к экзаменам по международным квалификационным программам

У наших выпускников стабильно высокие результаты на экзаменах

Мы разработали уникальную платформу дистанционного обучения MyWEB для обучения и поддержки слушателей

Наши слушатели обучаются по учебным материалам, разработанным экспертным советом HOCK

Мы запустили программы повышения квалификации, разработанные специально под современные реалии, которые содержат в себе весь наш опыт, знания и экспертизу

Дополнительные бонусы

Возврат налогового вычета

при оплате обучения в HOCK Training вы можете вернуть налоговый вычет в размере 13% от суммы платежа

Скидки на дальнейшее обучение

воспользуйтесь кешбэком с каждого оплаченного курса для снижения стоимости последующего обучения

Запишитесь на обучение

прямо сейчас

34 928р. ~~47 200р.~~

при оплате до 17 декабря

или от 3 933р./мес. в рассрочку

Добавить в корзину Подробнее о группе

Вернётся бонусами - 3493 рублей

ввести промокод нужна консультация

Сообщество Внутренних аудиторов

HOCK Training приглашает Вас присоединиться к телеграм-чату, посвящённому обсуждению вопросов Внутреннего аудита. Здесь вы сможете общаться c единомышленниками, обсуждать сложные вопросы курса подготовки, помогать друг другу и узнавать последние новости.

Welcome to Internal Auditor Success!